PF desarticula organização criminosa que promovia pirâmide financeira

PF desarticula organização criminosa que promovia pirâmide financeira

A popúlação precisa estar atenta para promessas de negócios com  ganhos fáceis em negócios escusos que causa problemas financeiros e afeta inclusive a saúde mental. (dívidas, vergonha, perdas, insônia).

A Polícia Federal, desbaratou uma quadrilha que aplicava golpes financeiros, praticando pirâmide financeira e na prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional Mais de 120 pessoas foram lesadas com prejuízos estimados em R$120 milhões

No total, os agentes cumprem 11 mandados expedidos pela 1ª Vara Federal de Itajaí/SC, três deles de prisão temporária e oito de busca e apreensão, em endereços nas cidades catarinenses de Balneário Camboriú, Tubarão e Camboriú e ainda na cidade paulista de Barueri.

A  PF está fazendo o bloqueio e sequestro de bens em nome de pessoas físicas e jurídicas da organização.Os criminosos foram indiciados pelos crimes de organização criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro e os crimes contra o sistema financeiro nacional.

Segundo a investigação, a quadrilha tem cerca de 20 pessoas e iniciou suas atividades ilegais em 2019, por meio da criação de empresas que atuavam na forma de banco digital, sem autorização do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O grupo atuava com a falsa promessa de rendimentos acima dos juros de mercado, captando recursos financeiros na forma de depósitos em dinheiro ou por meio da negociação de criptomoedas.

“Foi possível identificar que a principal empresa envolvida encerrou suas atividades em 2021, alegando que todos os investimentos dos clientes estariam bloqueados em uma conta de corretora de criptomoedas. Posteriormente, essa mesma empresa lavrou boletim de ocorrência acusando uma celebridade italiana de apropriar-se dos recursos. Suspeita-se, no entanto, que podem se tratar de histórias fictícias com o objetivo de os investigados passarem-se por vítimas e esquivarem-se da cobrança dos investidores”, detalhou a PF em nota.

 

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