O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra dois cidadãos brasileiros, três empresas com sede em São Paulo e uma empresa portuguesa ligadas ao grupo. O governo americano afirma que todos atuam na lavagem de dinheiro do PCC. Estas são as primeiras sanções financeiras do governo Trump contra brasileiros desde que os Estados Unidos classificaram o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas internacionais.
No comunicado, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos se refere ao PCC como a maior organização criminosa transnacional do Ocidente e acusa a facção de usar o sistema financeiro americano para lavar dinheiro do tráfico.
As sanções anunciadas na quarta-feira (1º) são contra dois cidadãos brasileiros e quatro empresas: a Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia, a Pixwave Soluções de Pagamentos, a Wave Construções Inteligentes, todas sediadas em São Paulo. A quarta empresa é a Avenidas Flutuantes Unipessoal, registrada em Portugal.
Segundo o Tesouro americano, todas elas são controladas ou administradas por Victor Henrique de Oliveira Shimada e eram utilizadas para dar aparência de legalidade às movimentações financeiras e dificultar a identificação da origem dos recursos.
A estrutura comandada por Shimada teria lavado mais de US$ 30 milhões para o PCC na Flórida, o equivalente a mais de R$ 150 milhões – dinheiro que voltava ao Brasil por meio de transferências de criptomoedas.
