Durante a manhã desta quarta-feira (20), a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Thesaurus; para investigar suposta “apropriação indevida de dinheiro destinado ao pagamento de auxílio emergencial”. Além disso, há suspeitas de que o grupo investigado tenha praticado lavagem de dinheiro.
De acordo coma PF, cerca de 56 policiais federais participaram da operação para cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão; bem como três mandados de prisão temporária na região metropolitana de Belém (PA) e em Natal (RN). Os mandados expedidos pela 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária no Estado do Pará.
Assim, em nota, a PF informa que a investigação decorre de “notícia-crime proveniente da Caixa Econômica Federal, comunicando que, no período de abril a julho do ano de 2020, uma agência lotérica situada em Ananindeua (PA) solicitou suprimentos extraordinários no montante de aproximadamente R$ 19 milhões para pagamento de auxílio emergencial”.
“Com o aprofundamento das investigações, verificou-se que o dinheiro indevidamente apropriado era usado nas cidades de Belém; Natal e São Paulo, através da prática de agiotagem, abertura de empresas, compra de veículos e imóveis de alto padrão, geralmente em nome de parentes da investigada”; detalha a PF, referindo a “laranjas ou testas de ferro” que teriam participado do esquema.
Além disso, por determinação da Justiça Federal, ocorreu bloqueados mais de R$ 16 milhões em bens e valores dos investigados, além do sequestro de 23 imóveis.